Di brankas bawah tanah dan di bagian bawah kaleng popcorn yang disimpan di rumah Gainesville, Georgia, petugas penegak hukum menemukan perangkat yang menyimpan bitcoin senilai lebih dari $3,3 miliar.
Cryptocurrency diperoleh secara ilegal oleh James Zhong, 32, yang mencuri 50.000 bitcoin satu dekade lalu dari Silk Road, pasar gelap web gelap. Zhong mengaku bersalah pada 4 November di pengadilan federal New York karena melakukan penipuan kawat, menurut a penyataan dari Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York.
Tanpa pemberitahuan sampai sekarang, penemuan bitcoin Zhong tahun lalu menandai penyitaan cryptocurrency terbesar kedua dalam sejarah Departemen Kehakiman AS, tepat di belakang Februari. penangkapan dari $3,6 miliar dalam bentuk crypto dari pasangan Manhattan.
“Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan sebagian besar Bitcoin yang hilang ini telah menggelembung menjadi misteri lebih dari $3,3 miliar,” kata Williams dalam sebuah pernyataan. Tetapi sekarang pemerintah AS telah menyita jumlah cryptocurrency yang bersejarah ini, misteri lain tetap ada. Apa yang akan mereka lakukan dengan itu?
Sebuah undang-undang tahun 1984 menunjuk US Marshals Service, sebuah biro di dalam Departemen Kehakiman, sebagai penjaga utama aset yang disita oleh penegak hukum federal. “Ketika kami menyita mata uang virtual, kami akan menyimpannya di dompet kami sendiri,” kata Michael Case, koordinator penyitaan aset distrik untuk Layanan Marshal Distrik Selatan New York.
Setelah cryptocurrency ditransfer ke dompet pemerintah, itu akhirnya dilikuidasi, kata Case. “Kami memiliki cara yang berbeda untuk menjualnya di pasar,” tambahnya. Layanan Marshals sebelumnya telah mengadakan lelang bitcoin, biasanya dilakukan dalam serangkaian lot. Antara 2014 dan 2020, agensi kabarnya menjual bitcoin senilai lebih dari $7,2 miliar, dengan $19 juta dibeli oleh miliarder kapitalis ventura Tim Draper.
Undang-undang yang berusia puluhan tahun mengharuskan uang itu digunakan untuk tujuan penegakan hukum
Namun, Layanan Marshals telah memodernisasi pendekatannya untuk menyita bitcoin sejak kasus pertama seputar cryptocurrency dari Silk Road, yang ditutup pada 2013. “Sekarang, segalanya jauh lebih lancar dalam hal cara kami menjual,” kata Case. Selain lelang, bitcoin dapat dijual melalui bursa yang disetujui pemerintah, di mana sering dibeli oleh orang yang tidak mengetahui asal-usulnya, katanya.
Setelah cryptocurrency dilikuidasi, kemungkinan akan masuk ke Departemen Keuangan Forfeiture Fund, kata David Smith, seorang pengacara dan ahli penyitaan. SEBUAH undang-undang berusia puluhan tahun membutuhkan dana ini untuk dialokasikan untuk tujuan penegakan hukum, kata Smith, yang dapat mencakup pembangunan penjara, memberikan kontribusi untuk pelatihan penegakan hukum dan memberikan restitusi kepada para korban. Plus, jika lembaga penegak hukum setempat berkontribusi dalam kasus tertentu, mereka dapat mengklaim hingga 80 persen dari dana tersebut, katanya.
'Salah satu penggunaan uang yang paling tidak saya sukai adalah membayar sejumlah besar uang kepada lembaga negara bagian atau lokal yang mungkin telah memulai penyelidikan tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua dana itu,' kata Smith, yang percaya hasil dari Bitcoin Zhong kemungkinan akan tetap berada di Treasury Forfeiture Fund untuk beberapa waktu. “Akan sulit menghabiskan $3 miliar untuk satu proyek atau lembaga penegakan hukum,” katanya.
Secara keseluruhan, Smith mengatakan uang itu seharusnya tidak dialokasikan untuk penegakan hukum sejak awal. “Ada banyak hal penting lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah,” katanya. “Dulu pergi ke Kongres dan Presiden bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya, itu bukan hanya semata-mata untuk penegakan hukum.” Undang-undang yang menetapkan dana penyitaan untuk tujuan penegakan hukum adalah lulus pada tahun 1984—didorong oleh Joe Biden, seorang senator muda pada saat itu—untuk mendorong polisi setempat mengejar kejahatan yang kompleks.
Beberapa percaya para korban harus menerima sebagian besar hasil
Sementara dana kemungkinan akan jatuh ke dana perbendaharaan atau didistribusikan kepada para korban, pemerintah harus fokus pada opsi terakhir, menurut Alex Lakatos, seorang pengacara yang berpengalaman dalam perampasan aset dan berbasis di Washington, D.C.
Untuk mendapatkan kualitas remisi, yaitu ketika harta yang dirampas dikembalikan kepada korban tindak pidana, korban pada umumnya harus membuktikan harta yang disita sebelumnya adalah miliknya. Misalnya, dalam kasus ini, orang harus membuktikan bahwa mereka sebelumnya memiliki bitcoin di Silk Road yang dicuri oleh Zhong. “Tetapi dengan uang sebanyak ini, pemerintah terkadang terbuka untuk sedikit lebih liberal,” kata Lakatos. Orang tua dari seorang anak yang overdosis pada obat-obatan yang mengandung fentanil yang dibeli dari Silk Road, misalnya, berpotensi menghubungkan klaim mereka cukup dekat dengan kasus Zhong untuk mendapatkan kompensasi, katanya.
Namun, sementara Lakatos percaya bahwa korban Jalur Sutra harus mendapatkan sebagian besar uang, dia tidak yakin ini akan menjadi hasilnya. 'Dugaan saya adalah bahwa banyak sekali yang masuk ke Departemen Keuangan,' katanya. “Tetapi apa yang harus mereka lakukan dengan itu, apa yang akan menjadi hal yang benar, adalah menggunakannya sebagai pengampunan.
